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【安全圈】江苏省盐城市警方端掉一跨境网络赌博涉案赌资3000万!

来源:未知 作者:admin 时间:2022-07-26 03:50 文字大小: 【大】 【中】 【小】 点击:
核心提示:近期,盐城警方以一条普通的涉赌举报线个月强力攻坚成功捣毁一跨境网络赌博跑分团伙,查实涉案赌资3000余万元。 2020年9月家住盐都辖区的孙某在一个名叫澳门新XX的赌博网站上分赌博有输有赢,若干回合下来赌输近20万元走投无路的孙某向警方报案 根据报警人孙

  近期,盐城警方以一条普通的涉赌举报线个月强力攻坚成功捣毁一跨境网络赌博“跑分”团伙,查实涉案赌资3000余万元。

  2020年9月家住盐都辖区的孙某在一个名叫“澳门新XX”的赌博网站上分赌博有输有赢,若干回合下来赌输近20万元走投无路的孙某向警方报案

  根据报警人孙某提供的线索,专案组初步调查发现,该赌博网站需先注册账号登记后按照提示充钱平台会上相应的数值,里面的1对应的是人民币1元钱,如果赢钱可以提现到事先绑定的银行卡里提现,金额最多可达100万元,正常提交后大约五分钟即可到账。

  专案组进一步调查后发现,这个躲藏在境外的网络赌博网站背后隐藏着巨大的网络诈骗“跑分”团伙,非法使用银行卡的可疑往来资金流水超亿元。专案组累计梳理出175个关联银行账户,涉及数据流水近百万条,最终成功确认山西晋城的作案地。

  线索明确后专案组赶赴山西开展工作在当地警方配合下一举捣毁该网络赌博“跑分”窝点抓获犯罪嫌疑人25名扣押手机30余部银行卡及配套密钥100余套涉案赌资100余万元查实涉案赌资3000余万元

  时间倒退到2020年3月,苦于没有赚钱门路的王某在上网时忽然收到一条QQ消息,对方昵称“辉辉”声称可以提过网上“跑分”赚钱。

  大致流程是,他人购物时将钱款汇给当事人,当事人再将钱款汇至其他指定账户,即可从中赚取手续费。要求只有一个不能使用实名的手机号码,在此之后犯罪嫌疑人王某便开始对接澳门新XX等赌博网站。相继招募白某等20余名工作人员,帮助赌博网站“跑分”短短3个月时间累计获利近百万元。

  所谓的“跑分”,是指非法支付结算平台从跨境网络赌博平台购买“分值”(即筹码),然后由“码商”进行认购,并招募“码农”提供收款二维码,每完成一笔交易,相应环节都能获得佣金提成。

  目前该团伙相关涉案人员因涉嫌开设赌场罪被依法采取强制措施等待他们的将是法律的严惩

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